مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامه آموزشی را برای کارمندان شعبات رعایت از قوانین بانک های تجاری، به هدف ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان سکتور بانکی در راستای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر نمود.
این برنامه بتاریخ 13/4/1403 در مقر آموزش های مسلکی دافغانستان بانک مطابق به پلان کاری سالانه مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی به مدت یک روز برای کارمندان شعبات رعایت از قوانین 6 بانک تجارتی کشور تحت عناوین معرفی وظایف و مسئولیت ها مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی، چگونگی کیفیت گزارش دهی معاملات نقدی بزرگ و مشکوک و چگونگی تطبیق لیست تحت نظر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی (FinTRACA Watch-List) راه اندازی نموده است.
این ابتکار بخشی از تلاش های مستمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی در راستای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی مطابق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی می باشد.
